首饰和奢侈品洗钱,首饰和奢侈品洗钱的区别

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于首饰和奢侈品洗钱的问题，于是小编就整理了2个相关介绍首饰和奢侈品洗钱的解答，让我们一起看看吧。

美国为什么调查德银？这和马来西亚又有什么关系？

马来西亚发展基金欺诈丑闻有可能牵连到另一家大型跨国金融机构∶德意志银行(Deutsche Bank ***, DB)。此案涉案金额巨大，已导致一位总理下台，并且波及范围从好莱坞一直延伸到华尔街。

据知情人士透露，美国司法部正调查这家德国银行在为1Malaysia development Bhd（简称1MDB）服务的过程中是否违反了外国***法或反洗钱法，包括2014年在外界已开始担心该基金的管理和财务状况之际，德意志银行仍帮助该基金筹集12亿美元资金的举动。

上述知情人士称，对德意志银行的调查一定程度上得到了高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)前高管Tim Leissner的协助。Leissner正配合有关部门的调查。检方一直在调查高盛的类似问题。去年，曾担任高盛董事总经理的Leissner认罪，承认此前他参与从1MDB非法挪用了数十亿美元资金。

1MDB是马来西亚为推动经济发展而建立的基金，但却曝出一桩重大全球性丑闻。2009到2014年间，数十亿美元资金从该基金流出，引发多项***调查，前马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)也因此下台。美国司法部已表示，被窃资金总计至少达45亿美元，被用来向***官员行贿，充实纳吉布控制的一个贿赂基金以及购买价值数亿美元的奢侈品，包括珠宝、艺术品以及房地产。

与此同时，一名高级官员表示，美国司法部即将开始与高盛进行谈判，试图通过可能的刑事和解来解决指控。助理司法部长Brian Benczkowski接受***访时表示∶“目前我们预计，在不久的将来，我们会与高盛展开积极讨论。”Benczkowski负责司法部的刑事事务。他未就1MDB调查的其他任何方面发表评论。

检方尤其关注Leissner前同事Tan Boon-Kee的角色，她曾与Leissner共同处理1MDB相关业务。据知情人士透露，Tan在那之后离开高盛，成为德意志银行的金融机构客户亚太区银行业务主管，她在德意志银行参与了进一步的1MDB交易。一位知情人士表示，Tan去年接受过新加坡有关部门的面谈。

马来西亚前总理纳吉布再次被捕，马哈蒂尔为何急于拿下纳吉布？

9月19日，7月份被捕后获保释的前总理纳吉布再次被捕。纳吉布由于自身本来就不干净，再次被捕意味着他已经丧失了翻盘的机会。按照马哈蒂尔与安瓦尔的执政协议，马哈蒂尔只有两年的执政期，马哈蒂尔一定会把纳吉布案办成铁案，展示自己的强硬手段，也免得打虎不成反被虎伤。

纳吉布自身并不干净

纳吉布当政期间设置了马来西亚国家投资基金“一个马来西亚发展公司”。但是一马公司从2009年设立以来不到10年，就有数十亿美元不知去向，此次纳吉布被逮捕的一个重要理由就是他涉嫌收取一马公司26亿林吉特约合6亿美元的巨额贿赂。除此之外，纳吉布还受控***、挪用公款以及公款行贿，这些罪名如果成立，纳吉布势必会老死在狱中。

应该说，纳吉布贪腐早已不是什么新闻。在此次马来西亚大选中，纳吉布之所以落败与他和内阁成员贪腐丑闻就有很大关系。一马公司的财务状况更是混乱不堪，成为马哈蒂尔及反对派攻击纳吉布的主要话柄。今年5月马来西亚警方突击搜查纳吉布住宅时就发现了大批的财物，其中现金1.16亿，珠宝1.2万件，名牌手包567个，总价值超过11亿林吉特，约合2.6亿美元。纳吉布在职期间的***可见一斑。

马哈蒂尔与纳吉布已经不死不休

对于马哈蒂尔而言，打掉***成性的纳吉布可以进一步收拢人心，为***的稳定打下良好的基础。更为重要的是，现在纳吉布在马来西亚国内仍然有不小的支持群体，纳吉布家族也是马来西亚著名的政治家族，如果不把纳吉布案办成铁案，将其政治根基彻底摧毁，已经90多岁的马哈蒂尔当然害怕自己日后被政治清算。

更为重要的是，马哈蒂尔与纳吉布翻脸的主原因是因为当年马哈蒂尔为了给儿子穆克利兹求得一份政治前途，被纳吉布拒绝之后，马哈蒂尔转头就与安瓦尔组成政治联盟，搞掉了纳吉布。可以说，马哈蒂尔在对待纳吉布问题上展现了雷霆手段，整个马来西亚政坛都可以感受到老将的威力。两年后，马哈蒂尔让出总理宝座，安瓦尔摄于马哈蒂尔的威势，也会给穆克利兹安排一份政治前程。马哈蒂尔与安瓦尔也许还有更大的政治交易，在安瓦尔下台之后，穆克利兹接班也未可知。

当年马哈蒂尔搞掉第一位接班人安瓦尔，还给他安上了一个***罪名，现在又搞掉第二位接班人纳吉布还要踏上一万只脚。安瓦尔虽然与马哈蒂尔结成政治联盟，并多次发誓过去的恩怨一笔勾销，但是马哈蒂尔百年之后，是否会真的放下一切干戈还不好说，今天无法撼动马哈蒂尔的政治地位，拿马哈蒂尔的儿子开刀，可能性也是非常大的。在马来西亚政坛霸道多年的马哈蒂尔，年龄是他最大的软肋，安瓦尔都能够风云再起，纳吉布也一定想着将来找马哈蒂尔复仇。结怨太多的马哈蒂尔，将来不一定会有什么好下场。

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【根据法新社报道，马来西亚前总理纳吉布于9月19日再次被捕，罪名是“涉嫌转移巨额公款”。针对纳吉布（ Najib Razak ）的这项调查涉及“一个马来西亚发展有限公司”（是纳吉布上任马来西亚总理之后成立的国有公司，宗旨是推动进行现代化项目），在2009年涉案金额高达26亿林吉特（按当时汇率约合6.81亿美元）的国家公共投资款项。纳吉布被怀疑非法将这笔资金转入自己的名下。马来西亚反贪腐委员会称已经获批准，在对纳吉布进行调查期间，将其关押。马来西亚前总理纳吉布在今年7月份被捕后，随即获保释出狱，时隔两月，再次被捕。】

马哈蒂尔为什么要急于拿下纳吉布？

对此“大正”认为苍蝇不叮无缝蛋，并不是马来西亚新任总理马哈蒂尔想拿他怎么样，而是大势所趋，必须将纳吉布绳之以法，立案调查清楚，自己***不干净，被捕被调查也是必然。纳吉布之所以走到今天这个地步也是咎由自取的后果。

任何一个国家的民众对于贪腐分子都是零容忍的，从今年5月份大选就可以看出，纳吉布所在的政党巫统失去多年执政地位来看，纳吉布带领下的执政党真是让马来西亚民众失望透顶，直接用选票将其选下去。不仅如此，在此之前，巫统也在国会选举中也失败。

作为马来西亚曾经的最高行政长官，真正做到在劫难逃，毁掉原执政党巫统多年建立的政治资产，也把自己带到沟里，贪腐分子在哪里都不会有好下场，当然如果他能够做到和老邻居——印尼前总统苏哈托那样，又是另一种说法了，至少苏哈托没有被来回折腾就死掉，算是贪腐分子的一个善终，但纳吉布不是具有苏哈托那样的顶级权威的。就是对比着他的老师马哈蒂尔还都差了很多，他的曾经的老师马哈蒂尔凭借着自己多年的威望，在一个成立不久的政党——希望联盟上就能够获得大选的胜利，而且是以93岁高龄，创造历史记录。

只能说明两点，其一是纳吉布贪腐而且贪腐的非常厉害，另外马哈蒂尔这个政治老油条的确手段高明，不服不行。纳吉布在今年5月份，马来西亚大选过后，就打算逃离马来西亚，典型的心中有鬼，扛不住了，新***上台肯定要清算他，加上纳吉布牵扯到马来西亚政治斗争，只要反对党上台肯定是有多狠就多狠的惩治他，跑是跑不掉的。当然，马哈蒂尔上台后，立即签署对纳吉布的限制出境，让其接受调查。

而这次“一马”公司洗钱案如果有确凿的证据，纳吉布就等着把牢底坐穿吧！而且纳吉布关于“一马”公司贪腐案丑闻早在2015年就被爆出，高达数亿美元资产账户被曝光，当时的纳吉布就是众矢之的。而近几个月立案调查情况来看，马来西亚警方从纳吉布家里查获奢侈品、现金等总价值高达9亿林吉特（14.8亿RMB），已经基本上定格纳吉布的在位期间的罪行，这次再次批捕纳吉布，再想要保释出来就难了，很可能永远没有任何机会了。

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到此，以上就是小编对于首饰和奢侈品洗钱的问题就介绍到这了，希望介绍关于首饰和奢侈品洗钱的2点解答对大家有用。